Welliton Dantas, 29 anos, funcionário da empresa Bom Futuro, gigante do setor de agronegócio em Mato Grosso, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (13), suspeito de desviar cerca de R$ 10 milhões por meio de um esquema de estelionato envolvendo notas fiscais de transporte de animais. No golpe, ele teria se aproveitado da função para criar ordens de pagamentos indevidas.
De acordo com o delegado Pablo Carneiro, Welliton trabalhava há mais de dez anos na companhia e estima-se que o desvio acontecia entre dois e três anos. Ele emitia documentos de transporte (CT-e) em nome de terceiros, simulando serviços de logística que não eram realizados, de modo que as ordens gerassem pagamentos a empresas que não prestavam o serviço, causando prejuízo milionário ao grupo.
A investigação começou internamente, após o setor de compliance identificar movimentações financeiras que não condiziam com a realidade das operações. O esquema foi confirmado na manhã de hoje, quando a equipe de segurança e o setor financeiro verificaram uma nova nota fiscal emitida no valor de R$ 200 mil. O funcionário foi detido ainda dentro da sede da empresa e conduzido à delegacia.
O suspeito duplicava transportes feitos internamente, já que o grupo possui frota própria, e gerava novas notas para pagamento a empresas externas, que recebiam os valores sem prestar qualquer serviço.
Durante o interrogatório, o funcionário confessou a participação no esquema e informações preliminares sugerem a participação de pelo menos mais uma pessoa, que foi delatada por Welliton.
A Polícia Civil agora apura possíveis outros envolvidos e deve realizar uma análise fiscal e bancária para rastrear o destino do dinheiro.
O preso deverá passar, ainda hoje, por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.
Fonte: MídiaJur.
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